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澳门赌场哪家好玩 武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

admin | 2020-05-22 21:30 浏览数:

  证券代码:002159          证券简称:三特索道             公告编号:2020-39

  武汉三特索道集团股份有限公司

  2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  稀奇挑示:

  1、本次股东大会无否决挑案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以去股东大会已经历的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间为2020年5月21日(星期四)下昼15:00;

  网络投票时间为2020年5月21日。其中,经历深圳证券营业所营业编制进走投票的详细时间为2020年5月21日9:30——11:30、13:00——15:00;经历深圳证券营业所互联网投票编制投票的详细时间为:2020年5月21日9:15——15:00期间肆意时间。

  2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一起特1号光谷柔件园D1栋一楼会议室。

  3、召开手段:会议现场外决和网络投票相结相符。

  4、齐集人:公司董事会。

  5、股权登记日:2020年5月15日(星期五)。

  6、主办人:公司董事长卢胜师长。

  7、本次股东大会齐集、召开程序相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况

  出席会议的股东和股东授权委托代外共计9人,代外公司有外决权的股份数为45,862,600股,占公司有外决权股份总数的33.0740%。

  其中:

  出席现场会议的股东或股东授权委托代外3人,代外公司有外决权的股份数为45,524,600股,占公司有外决权股份总数32.8302%。经历网络参与投票的股东6名,代外公司有外决权的股份数为338,000股,占公司有外决权股份总数的0.2437%。

  2.中幼股东出席情况

  出席会议的中幼股东和中幼股东授权委托代外共计7人,代外公司有外决权的股份数为7,238,000股,占公司有外决权股份总数的5.2197%。

  其中:

  出席现场会议的中幼股东或中幼股东授权委托代外1人,代外公司有外决权的股份数为6,900,000股,占公司有外决权股份总数的4.9760%。经历网络参与投票的中幼股东6名,代外公司有外决权的股份数为338,000股,占公司有外决权股份总数的0.2438%。

  3.公司片面董事、监事出席了会议,片面高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

  三、议案审议外决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结相符的手段对以下议案做出外决:

  1、审议《2019年度董事会做事报告》;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  2、审议《2019年度监事会做事报告》;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  3、审议《2019年度财务决算报告》;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  4、审议《2019年度收好分配预案》;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  其中,中幼股东外决情况:批准7,238,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  5、审议《2019年度报告》及撮要;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  6、审议《关于2020年度融资周围及挑请股东大会审议并授权董事会在核定周围内审批的议案》;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股澳门赌场哪家好玩,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  7、审议《关于续聘会计师事务所并挑请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;

  外决情况:批准45,862,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  其中,中幼股东外决情况:批准7,238,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的100%;指斥0股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的0%;舍权0股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  8、审议《关于转让崇阳项现在公司股权暨相关营业的议案》;

  营业对手方为公司控股股东武汉现代城市建设发展有限公司(以下简称“现代城建发”)的全资子公司,现代城建发持有公司股份27,861,295股,其相反走动人武汉现代科技产业集团股份有限公司持有公司股份6,900,000股,行为相关股东对本议案逃避外决。

  外决情况:批准10,943,305股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的98.5767%;指斥158,000股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的1.4233%;舍权0股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的0%。

  其中,中幼股东外决情况:批准180,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的53.2544%;指斥158,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的46.7456%;舍权0股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的0%。

  外决最后:审议经历。

  9、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人挑名的议案》之非自力董事选举(适用累积投票制进走外决,共选举6人);

  9.01选举张泉师长为公司第十一届董事会非自力董事;

  批准45,524,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.2630%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,900,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.3302%。

  外决最后:当选。

  9.02选举郑文舫师长为公司第十一届董事会非自力董事;

  批准46,042,406股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的100.3921%。

  其中,中幼股东外决情况:批准7,417,806股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的102.4842%。

  外决最后:当选。

  9.03选举刘丹军师长为公司第十一届董事会非自力董事;

  批准45,524,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.2630%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,900,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.3302%。

  外决最后:当选。

  9.04选举王栎栎师长为公司第十一届董事会非自力董事;

  批准45,524,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.2630%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,900,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.3302%。

  外决最后:当选。

  9.05选举石悦人师长为公司第十一届董事会非自力董事;

  批准45,524,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.2630%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,900,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.3302%。

  外决最后:当选。

  9.06选举袁疆师长为公司第十一届董事会非自力董事;

  批准45,524,600股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.2630%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,900,000股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.3302%。

  外决最后:当选。

  10、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人挑名的议案》之自力董事选举(适用累积投票制进走外决,共选举3人);

  自力董事任职资格均已经深圳证券营业所审核无反对。

  10.01选举刘广明师长为公司第十一届董事会自力董事;

  批准45,704,101股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.6544%。

  其中,中幼股东外决情况:批准7,079,501股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的97.8102%。

  外决最后:当选。

  10.02选举王清刚师长为公司第十一届董事会自力董事;

  批准45,564,301股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.3496%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,939,701股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.8787%。

  外决最后:当选。

  10.03选举李安安师长为公司第十一届董事会自力董事;

  批准45,564,301股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.3496%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,939,701股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.8787%。

  外决最后:当选。

  11、审议《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人挑名的议案》(适用累积投票制进走外决,共选举2人);

  11.01选举邓勇师长为公司第十届监事会非职工监事;

  批准45,610,901股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.4512%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,986,301股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的96.5225%。

  外决最后:当选。

  11.02选举张代玮女士为公司第十届监事会非职工监事。

  批准45,568,901股,占出席本次股东大会有效外决权股份总数的99.3596%。

  其中,中幼股东外决情况:批准6,944,301股,占出席本次股东大会中幼股东有效外决权股份总数的95.9423%。

  外决最后:当选。

  四、律师出具的法律偏见

  经湖北得伟君尚律师事务所律师余凯、涂岑验证,公司本次股东大会的齐集和召开程序相符法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、齐集人资格相符法有效;会议的外决程序、外决最后相符法有效。本次股东大会形成的决议相符法、有效。

  五、备查文件

  1.《武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会决议》;

  2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会的法律偏见书》。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司董事会

  2020年5月22日

  证券代码:002159           证券简称:三特索道         公告编号:2020-40

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议知照于2020年5月11日以短信、电子邮件、书面送达等手段发出。会议于2020年5月21日在公司会议室以现场手段召开。会议由折半以上董事选举的董事张泉师长主办,会议答到董事9名,实到董事9名。公司监事会监事及高级管理人员列席会议。本次董事会齐集、召开程序相符《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议相符法有效。

  经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

  一、 审议经历《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》;

  1. 选举张泉为公司第十一届董事会董事长;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  2. 选举郑文舫为公司第十一届董事会副董事长。

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  张泉董事长、郑文舫副董事长幼我简历详见公司于2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。

  二、 审议经历《关于选举公司董事会特意委员会成员的议案》;

  1. 战略委员会:张泉、刘丹军、郑文舫、刘广明(自力董事)、王栎栎、石悦人,其中张泉为主任委员;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  2. 审计监察委员会:王清刚(自力董事)、李安安(自力董事)、王栎栎,其中王清刚为主任委员;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  3. 薪酬与考核委员会:李安安(自力董事)、王清刚(自力董事)、郑文舫,其中李安安为主任委员;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  4. 挑名委员会:李安安(自力董事)、王清刚(自力董事)、张泉,其中李安安为主任委员。

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  以上董事会特意委员会成员简历详见公司于2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。

  三、 审议经历《关于聘任公司总裁的议案》;

  按照董事长挑名,董事会批准聘任王栎栎为公司总裁。

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  四、 审议经历《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

  按照董事长挑名,董事会批准聘任曹正为公司董事会秘书。

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  董事会秘书曹正相关手段:

  电话:027-87341812      传真:027-87341811

  电子邮箱:sante002159@126.com

  五、 审议经历《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  按照总裁挑名,董事会批准:

  1. 聘任郭大陆为公司副总裁;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  2. 聘任邢福承为公司副总裁;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  3. 聘任曹正为公司副总裁;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  4. 聘任韩文杰为公司总经济师;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  5. 聘任舒本道为公司总工程师;

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  6. 聘任张云韵为公司总会计师。

  批准9票,指斥0票,舍权0票。

  六、 审议《关于聘任公司证券事务代外的议案》;

  按照董事长挑名,董事会批准聘任孟妍为公司证券事务代外。

  批准9票,指斥0票,舍权0票

  证券事务代外孟妍相关手段:

  电话:027-87341810      传真:027-87341811

  电子邮箱:sante002159@126.com

  七、 审议《关于聘任公司审计监察部总监的议案》。

  按照董事长挑名,董事会审计监察委员会决议,董事会批准聘任张徽为公司审计监察部总监。

  批准9票,指斥0票,舍权0票

  上述人员任期至公司第十一届董事会届满。

  以上受聘人员简历见附件。

  公司自力董事就董事会聘任上述高级管理人员发外了自力偏见,详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司自力董事关于董事会聘任高级管理人员的自力偏见》。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司董事会

  2020年5月22日

  附件

  受聘人员简历

  王栎栎师长,1982年8月出生,硕士钻研生。近来五年重要做事经历:现任公司董事;兼任控股股东相关方现代盈泰实业发展有限公司董事;曾任公司副总裁、董事会秘书。王栎栎师长不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年内未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;除在控股股东相关方现代盈泰实业发展有限公司任董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人无相关相关;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;持有本公司股份19,899股,占公司总股份数的0.0144%。王栎栎师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  郭大陆师长,1965年12月出生,硕士钻研生。近来五年重要做事经历:现任子公司保康九路寨公司董事长、南漳漫云公司董事长、南漳古山寨公司总经理;兼任湖北省襄阳市第十七届人大代外、南漳县第十八届人大代外。郭大陆师长不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;未持有公司股份。郭大陆师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  邢福承师长,1984年6月出生,硕士钻研生。近来五年重要做事经历:现任子公司东湖海洋公园董事长兼总经理;曾任公司企业发展总部副总经理、子公司海南索道公司办公室主任、总经理助理。邢福承师长不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;未持有公司股份。邢福承师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  曹正师长,1986年9月出生,硕士。近来五年重要做事经历:现任公司董事会秘书、副总裁;曾任湖北广播电视台记者,天风证券股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代外。2018年11月获得深圳证券营业所颁发的董事会秘书资格证书。曹正师长不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年内未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;未持有公司股份。曹正师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  韩文杰师长,1967年3月出生,博士钻研生。近来五年重要做事经历:现任公司总经济师,兼任子公司钟祥公司董事长;子公司千岛湖旅业公司董事。韩文杰师长不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;持有本公司股份33,358股,占公司总股份数的0.0241%。韩文杰师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  舒本道师长,1963年1月出生,本科,高级工程师,中国特栽设备行家委员会委员,中国索道协会行家,ISO9000论证索道行家,湖北省特栽设备协会理事。近来五年重要做事经历:现任公司总工程师、坦然生产委员会主任。舒本道师长不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;持有本公司股份78,065股,占公司总股份数的0.0563%。舒本道师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  张云韵女士,1982年11月出生,硕士钻研生。近来五年重要做事经历:现任公司总会计师;曾任公司副总会计师。张云韵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;未持有本公司股份。张云韵女士不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  孟妍女士,1984年4月出生,硕士钻研生学历。现任公司证券事务代外,曾任公司董事会秘书助理、董事会秘书处副主任。2011年2月获深交所董事会秘书资格证书。其与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券营业所的惩戒。孟妍女士不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  张徽师长,1972年11月出生,本科学历,中国注册会计师。现任公司审计监察部总监;曾任公司计划财务管理总部副总经理。其与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无相关相关;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券营业所的惩戒。张徽师长不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

  证券代码:002159           证券简称:三特索道         公告编号: 2020-41

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议知照于2020年5月11日以短信、电子邮件、书面送达等手段发出。会议于2020年5月21日在公司会议室以现场手段召开。会议由折半以上监事选举监事邓勇师长主办,答到监事3名,实到监事3名。本次监事会齐集、召开、外决程序相符《公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议相符法有效。

  经与会监事审议,会议对审议事项做出决议:

  审议经历《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》。

  选举邓勇师长任公司第十届监事会监事长。

  批准3票;指斥0票;舍权0票。

  邓勇监事长幼我简历详见公司于2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司监事会

  2020年5月22日

  证券代码:002159          证券简称:三特索道        公告编号:2020-42

  武汉三特索道集团股份有限公司

  关于选举职工代外监事的公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  按照《公司法》、公司章程等相关法律、规则的规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开了职工代外大会,选举汪胜师长(简历附后)为公司第十届监事会职工代外监事,选举最后相符法有效。

  汪胜师长将与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代外监事构成公司第十届监事会,任期至公司第十届监事会届满。

  本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和嫡系支属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;选举程序相符《公司法》、《工会法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及相关规定的请求,选举最后相符法有效。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司监事会

  2020年5月22日

  附件:

  第十届监事会职工代外监事简历

  汪胜师长, 1963年1月10日出生,中国国籍,无境外长期居留权。本科学历,注册会计师、高级会计师。现任公司职工代外监事、公司计划运营部总监;兼任参股公司武汉市汉金堂投资有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司、鄂州三特梁子湖旅游开发有限公司和神农架香溪街物业管理有限公司监事;曾任资产管理总部总经理、内部审计总部总经理。

  汪胜师长持有本公司股票22,456股,占公司总股份数的0.0162%。汪胜师长与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际限制人之间不存在相关相关;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券营业所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券营业所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年内未受到中国证监会走政责罚或证券营业所公开指斥、通报指斥;未因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查;不属于被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期的被实走人。

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撰文|夏一哲

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